《反洗钱法》赋予人民银行反洗钱资金监测和调查权。十年来，反洗钱资金监测和调查工作紧密围绕维护国家安全和社会稳定大局，落实中央重大工作部署，打击洗钱和恐怖融资犯罪，取得了显著成效。

2015年，洗钱类型分析及应用工作深入开展，进一步提升义务机构反洗钱资金监测水平；反洗钱调查数量再创新高，积极推动洗钱案件的起诉和审判；对涉及恐怖融资的交易加强监测，充分发挥反洗钱部门在国家反恐怖斗争中的作用；全力开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”，取得实际战果；首次部署对外逃人员开展资金监控，对境外追逃追赃工作提供了有力支持。人民银行分支机构全年向侦查机关移送线索1540份，协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件1494起，同比增长61.5%，协助破获涉嫌洗钱等案件268起。中国反洗钱监测分析中心全年共向国内有关部门移送可疑交易线索186份，通报402份，接受并反馈有关部门协查2647份。2016年上半年，人民银行各分支机构共向侦查机关移送线索877起，同比再增25.1%。

中国人民银行积极探索与公安、司法等部门建立信息交流机制，加强与反贪、海关、税务等部门的合作，协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件，对追查洗钱资金数额和去向发挥着重要作用。

2015年8月18日、8月20日，福清市公安局经侦大队破获余乃和、林碧英等人非法经营地下钱庄案,现场缴获U盾24个、银行卡72张、外币12种折合人民币约40万元。